CFTC оштрафовала трейдера за мошенничество

Американская профильная комиссия сообщила о том, что приговорила одного из трейдеров к пятнадцати месяцам тюремного заключения. Кроме того, клиент был оштрафован на сумму в один миллион долларов из-за того, что работал по мошенническим схемам, связанным с виртуальными валютами.

Согласно официальному источнику, обвиняемый лично признался в том, что выманивал у инвесторов деньги, доводя до них неправдивую информацию. Кроме того, он рассказал о том, что присвоил шестьсот тысяч долларов, которые принадлежали ему прямому руководству.

Отмечается, что, когда представители фирмы обнаружили, что со счета пропали деньги, сам виновник сказал им, что в системе безопасности возникли проблемы и средства нужно было перевести на другие счета. Однако, в этом месяце стало понятно, что мошенник на самом деле украл деньги, а не сохранил их.

В это время мужчина продолжал выманивать деньги у клиентов, наверняка, оставаясь уверенным в том, что он сможет выйти в прибыль и вернуть деньги своему работодатель. Он утверждал, что создаёт компанию, работающую по стратегии арбитража с низким уровнем риска, тогда как на самом деле проводил невероятно рискованные операции.

В результате CFTC выписала мошеннику штраф размером в один миллион сто сорок шесть тысяч долларов, а также до конца жизни запретила ему заниматься трейдингом.


Пост делал Иван Алексеев